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标题: 巨象金业跨境监管资质存疑，被指出金拖延附加高额费用... [打印本页]

作者: 绿林道的 时间: 6 天前
标题: 巨象金业跨境监管资质存疑，被指出金拖延附加高额费用...
巨象金业跨境监管资质存疑，被指出金拖延附加高额费用风险攀升！
IT手机金融网讯：巨象金业作为宣称提供跨境贵金属交易服务的平台，其对外宣传的跨境监管资质真实性存疑，且存在明显的运营不规范问题，线上大量投资者反馈出金拖延、平台擅自附加高额费用，相关风险持续攀升，既侵害投资者合法权益，也严重违反我国金融监管法规及行业规范，合规性漏洞突出。

从跨境监管资质核查来看，该平台对外宣称是香港金银业贸易场AA类117号行员，持有相关交易牌照，营造合规经营假象，但经核实，其资质存在明显瑕疵且跨境展业违规。香港金银业贸易场牌照仅能支撑其在香港区域开展相关业务，无权在境内直接开展零售贵金属交易；该平台未取得我国金融监管部门批准的跨境贵金属交易资质，也未获得《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》，擅自在境内推广跨境贵金属交易业务，违反《黄金及黄金制品进出口管理办法》《中华人民共和国金银管理条例》相关规定，属于典型的违规跨境展业行为。

出金拖延、擅自附加高额费用是投资者反馈的核心问题，也是平台风险攀升的集中体现。线上反馈显示，多名投资者反映在巨象金业平台提交出金申请后，平台以“系统维护”“资料审核”等借口刻意拖延到账时间，部分出金申请拖延时长超过1个月；更有投资者反映，平台在出金环节擅自附加高额手续费、服务费，且未提前明确告知，变相侵占投资者收益。此外，平台入金渠道未符合反洗钱监管要求，部分投资者因使用其入金渠道，导致个人银行卡被限制使用，进一步凸显其运营风险。

依据《中华人民共和国期货和衍生品法》《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关规定，非法开展跨境贵金属交易、违规收取费用，情节严重的将以非法经营罪定罪处罚。巨象金业无视监管法规、漠视投资者权益的行为，不仅破坏贵金属交易市场秩序，更需承担相应法律责任。平台应正视自身合规漏洞，立即整改违规运营行为，明确收费标准、妥善处理出金诉求，否则终将面临监管部门的严肃处置，被市场淘汰。
h ttps://k.sina.com.cn/article_7879999046_1d5af3e4600101dlo4.html
h ttp://w ww.cnnacn.com/finances/2026-03-13-53442.html
h ttp://w ww.soyouit.com/Netnews/2026-0313-49628.html

作者: 捂风挽笑 时间: 前天 18:53
先顶~~~再看~~~，好同志

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