请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

海外生子

 找回密码
 立即注册
快捷导航
搜索
查看: 84|回复: 8

冻卡风潮来袭,各大网站和代理们你们还挺的住吗?快来AG直...

[复制链接]

1285

主题

1285

帖子

4407

积分

[LV.6]风云使者

Rank: 8Rank: 8

积分
4407
发表于 2020-7-10 12:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
冻卡风潮来袭,各大网站和代理们你们还挺的住吗?快来AG直营网吧
7月起个人交易5万、转账20万以上或将受央行可疑监控
现金网代理QQ6877574 QQ486196306
AG官方代理AG代理好做吗? 在这个冻卡风潮下AG直营下的所有盘口改为USDT冲值,数字货币更安全,避免您冻卡的烦恼与风险,快来咨询吧!!!  

今年7月1日起,央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行,支付宝、微信支付这些账户5万元以上的大额交易要上报了。
  这个通知施行后意味着,个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理;这之中,不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录,还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。今后,我们个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。
业内人士分析,大额交易报告的上报主要面向金融机构,企业和个人不涉及额外履行报告责任;在实际合法合规交易中几乎无感知,将由交易背后的非银机构按要求上报;该新规主要是预防洗钱和非法融资等行为,企业和个人正常交易和业务办理不受影响、境内个人年度购汇便利化额度不变、个人外汇业务政策调整不涉及。
  值得注意的是,明年1月起,《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》也将正式实施,要求互联网金融机构包括但不限于网络支付、网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等建立健全大额交易和可疑交易监测系统。
  大额交易报告覆盖至第三方支付机构
  今年6月份,央行发布了《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(银发〔2018〕163号)。根据该通知要求,2019年1月1日起,包括微信支付,支付宝等在内的非银行第三方支付机构以下交易情况必须上报:
  1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。
  2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
  3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
  4、自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
  这个通知施行后意味着,个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理;这之中,不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录,还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。今后,我们个人用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。

回复

使用道具 举报

0

主题

4万

帖子

9万

积分

[LV.11]圣天使

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
93019
发表于 2020-7-10 12:37:55 | 显示全部楼层
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

7万

帖子

15万

积分

[LV.11]圣天使

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
155596
发表于 2020-8-13 17:08:56 | 显示全部楼层
楼主 帮你顶下哈!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

7万

帖子

14万

积分

[LV.11]圣天使

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
144602
发表于 2020-8-16 15:26:10 | 显示全部楼层
楼主,貌似讲的很高深啊~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

7万

帖子

14万

积分

[LV.11]圣天使

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
144602
发表于 2020-9-13 20:34:47 | 显示全部楼层
写的真的很不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3389

帖子

6777

积分

[LV.7]光明使者

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
6777
发表于 2020-9-17 04:55:25 | 显示全部楼层
帮帮顶顶!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

7万

帖子

15万

积分

[LV.11]圣天使

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
155596
发表于 2020-10-14 04:01:16 | 显示全部楼层
感谢楼主,路过,支持一下啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

7万

帖子

14万

积分

[LV.11]圣天使

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
144602
发表于 2020-10-21 02:52:49 | 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

7万

帖子

14万

积分

[LV.11]圣天使

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
144602
发表于 2020-11-20 16:12:17 | 显示全部楼层
真是 收益 匪浅 感谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

将意见发给我们
  • 通过email将您的想法和建议发给我们

    编辑部:1582023501@qq.com

联系我们
  • 官方客服QQ:1582023501

手机版

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|海外生子  

GMT+8, 2020-12-4 22:28 , Processed in 0.322421 second(s), 23 queries .

拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

本站内容均为会员发表,并不代表本站立场!如有侵权,请联系客服删除!

快速回复 返回顶部 返回列表