王喜顺涉嫌诈骗报案材料(转载)

郭立国 · 发表于 2019-8-6 18:59:12

　　报案人：牛日华、女、汉族，身-份-证-号：410105198609240144。现为河南恒升房地产开发有限公司（以下简称恒升公司）副总经理，我是个身患重病，高位瘫痪的女孩，长年依靠两天透-xi一次来维持生命。

　　报案人：河南恒升房地产开发有限公司

　　被报案人：王喜顺，男，1968年5月出生，祖籍新郑，现居荥阳。

　　报案事由：王喜顺与马书喜串通，涉-嫌诈骗恒升公司数千万元和转移、侵吞恒升公司数亿元资产。

　　

　　王喜顺是[借款1600万变身7200万]典型套路贷诈骗的操盘手和[河南禹州市男子在郑州购房被骗6700万元]的主角。他是郑州神华贸易有限公司、河南省金九龙置业有限公司的实际控制人，河南省金九龙置业有限公司原公司法人代表是王振威(王喜顺儿子)，王喜顺本人是该公司监事。该公司2017年8月28日，因逃避多宗经济诉讼，突然将法人代表变更为王喜顺时年已75高龄的岳母史桂香。在关键时期，突然更换法人，并且换成年过古稀的农村老人，非常耐人寻味，是否是为了给今后留个“后手”就不得而知了。

　　王喜顺在恒升公司面临困难时，使出了他的毒辣手腕，从恒升公司发了大财，诈骗、转移、侵吞恒升公司数千万元资产。

　　一、王喜顺、马书喜串通执行法官，非法围标，操纵拍卖，中牟239亩地竟以超低价成交

　　2015年2月10日，恒升公司因债务无法偿还，位于中牟县城青年路东段南、规划官渡大街东段北侧面积为159307.016平方米（合239亩）的国有土地[土地证号：牟国用（2012）052号]无奈被拍卖，恒升公司委托总经理马书喜以个人身份代表恒升公司参与竞拍，内部会议约定：竞拍价格在1.2亿以下时必须加价竞标。

　　淘宝网拍卖时间是2015年2月9日10：00至2015年2月10日10：00止。河南省金九龙置业有限公司实际控制人王喜顺和马书喜早就串通好，利用马书喜掌控恒升公司之机，2015年2月10日一早就将主要竞拍人和债权人王喜顺（金九龙置业有限公司，竞拍代号：Z6612）、马书喜（竞拍代号：S1494）、张红（竞拍代号：M8404）、郭林平、崔国游都集中在办公室一起竞拍，当场签订[约定]，约定以低价拍地，2015年2月10日10:00前他人不得竞价，大家每人可得300万元好处，马书喜虽然未在约定上签字，但签有“S1494”（马书喜的竞拍代号）字样，自然有王喜顺私下承诺的种种好处。就这样，王喜顺和马书喜串通阻击了别人的竞拍，马书喜也违背了“在1.2亿以下时必须加价竞标”的诺言，王喜顺成功地以6000余万元价格竞拍到这块地，与马书喜合谋涉-嫌侵吞资产近亿元。

　　

　　　　

　　说明：李富垒，王喜顺的朋友，河南志强置业有限公司总经理（竞拍代号：J9854）

　　二、王喜顺与马书喜串通，超低价购买23号楼，涉-嫌转移恒升公司资产

　　马书喜和王喜顺合谋将恒升公司23号楼贱卖给王喜顺旗下公司，价格为一层临街商铺10000元/平方，二层商铺7000元/平方，三四层5000元/平方（都是70年产权），是半卖大半送，涉-嫌转移恒升公司资产4000万元以上。10个月后的2014年5月14日，王喜顺就将23号楼（不含地下车库，不含另加建的五楼）卖给禹州市民宋占锋，成交价为9700万元，最终王喜顺又故技重施，将之酿成一个新的骗局（详见[禹州男子郑州购房被骗6700万]一案）。短短10个月，王喜顺获利6700万元，暴利暴利！什么生意也没有如此高的收益，唯有诈骗。

　　三、王喜顺与马书喜串通涉-嫌诈骗3500万元

　　2014年10月时是公司经营处于极度困难时期，债权人都寄希望于通过合作，摆脱公司困境，改变公司面貌，公司与河南五方同筑置业有限公司（法人代表王喜顺）签订了一个[合作协议]，并附了一个[债务清单]。为了侵吞恒升公司资产，王喜顺和马书喜串通，在[债务清单]中私自将王喜顺（财务帐簿中的名字是王振威）的债权由100万元篡改为3500万元，造成这份错误附件[债务清单]流出。[合作协议]一旦生效，则恒升公司莫名增加数千万元债务，王喜顺和马书喜可以得到3500万元好处，王喜顺和马书喜涉-嫌诈骗。

　　恒升公司欠王振威（王喜顺儿子）100万元的具体情况：

　　2012年3月27日、28日史桂香（个人工商银行帐户）分别向恒升公司转帐1000万元（公司中国银行帐户），2012年3月27日恒升公司牛福朝向史桂香出具借史桂香2000万元的借条，借期4个月，恒升公司按王喜顺（史桂香）要求记在外孙王振威名下，并设立王振威专户帐簿；2012年4月1日恒升公司牛福朝又向史桂香出具借条，欲借史桂香1500万元，借期1年，2012年4月18日史桂香（个人工商银行帐户）实际转入恒升公司500万元（公司中国银行帐户），实际形成借贷关系为500万元，恒升公司按史桂香要求记在王振威专户帐簿。两次借款到帐2500万元，实际形成借贷关系的总共2500万元。

　　2012年8月1日起恒升公司已偿还2400万元本金（恒升公司直接转至史桂香个人工商银行帐户：8月1日500万元、8月10日1300万元、9月11日600万元），王振威专户帐簿显示仍欠王振威（史桂香）100万元本金。

　　截至2013年4月30日公司法人牛福朝去世，两张借条均未收回。未收回2000万元借条和1500万元借条是因为牛福朝身体不好，不能正常上班，同时出于对王喜顺的信任，牛福朝压根未想到他信任的王喜顺竟在他死后起诉恒升公司，要恒升公司重复偿还这笔借款。

　　王喜顺就以这两张未收回的借条，对外宣称恒升公司仍欠他3500万元，王喜顺和马书喜串通，里应外合，编造出这份恒升公司欠王喜顺3500万元的[债务清单]。

　　四、王喜顺恶意诉讼，蓄意敲诈恒升公司6800万元

　　虽然[合作协议]未能合作成功，但贪得无厌的王喜顺全然不顾恒升公司债务累累，全然不顾广大债权人追债无望，欲哭无泪，全然不顾牛家孤儿寡妇四处流窜，处于水深火热之中，落井下石，却利用这个[债务清单]，枉顾事实，恶意虚假诉讼，蓄意诈骗，造成恒升公司凭空增加几千万元债务[详见（2016）豫0108民初3089号判决书和（2016）豫0108民初941号判决书]，王喜顺又依此向法院申请强制执行共6800万元本息[详见（2017）豫0108执239号和（2017）豫0108执92号裁定书]。

　　王喜顺以史桂香之名，利用与马书喜串通制作的[债务清单]，不顾只实际形成借贷关系的2500万元借款，并且恒升公司已偿还2400万元本金，真实只欠史桂香100万元的事实，又厚颜提起3500万元本金另加利息的诉讼，不认可已还的2400万元本金，重复要求偿还本金，欺骗法庭，成功诈骗恒升公司6800万元。

　　联系电话：牛日华15736735779

　　2019年8月6日

念西风 · 发表于 2019-8-6 18:59:15

学习了，谢谢楼主分享、、、

捂风挽笑 · 发表于 2020-7-2 08:40:09

相当不错，感谢无私楼主分享精神！

捂风挽笑 · 发表于 2020-9-28 07:33:30

共同学习，共同进步~~

青柠 · 发表于 2020-10-15 06:44:32

帮帮顶顶！！

初晨 · 发表于 2020-11-9 05:39:09

写的真的很不错

孤行者 · 发表于 2020-11-25 21:03:02

感谢楼主，路过，支持一下啦

心劫 · 发表于 2021-5-22 15:34:28

我抢、我抢、我抢沙发~

青柠 · 发表于 2021-5-26 23:55:07

不知该说些什么。。。。。。就是谢谢楼主

寂寞如风 · 发表于 2021-9-5 13:58:30

不错不错，楼主您辛苦了。。。

青柠 · 发表于 2021-10-9 09:26:09

楼主人我是来刷分的，嘿嘿

青柠 · 发表于 2021-11-2 02:38:42

支持一下

楼主

念西风 · 发表于 2022-3-20 15:04:23

先顶~~~再看~~~，好同志

心劫 · 发表于 2022-5-11 14:53:35

真是收益匪浅感谢楼主

心劫 · 发表于 2022-5-22 01:30:10

感谢楼主，路过，学习下

青柠 · 发表于 2022-7-8 08:00:03

感谢楼主，看帖回帖是美德！

捂风挽笑 · 发表于 2022-7-8 15:53:51

谢谢楼主，共同发展

捂风挽笑 · 发表于 2022-7-24 21:27:46

学习了，不错，讲的太有道理了

捂风挽笑 · 发表于 2023-1-12 23:50:54

楼主，貌似讲的很高深啊~~~

路人 · 发表于 2023-4-14 21:03:56

有道理。。。

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王喜顺涉嫌诈骗报案材料(转 载)

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